С 1 февраля 2024 г. вступают в силу специальные экономические меры в отношении блокируемых иностранных лиц
1 февраля 2024 г. вступают в силу дополнения[1]в Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», посвященные ограничительным мерам в отношении так называемых блокируемых лиц.
К таким мерам, в частности, относятся:
запрет (ограничение) совершение финансовых операций блокируемых лиц;
замораживание (блокирование) денежных средств и имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций в интересах и в пользу таких лиц.
Дополнениями вводится также понятие блокируемого лица. Блокируемые лица — это иностранные государства, организации, граждане, а также лица без гражданства, определенные решением Президента РФ, а также подконтрольные иностранным организациям, гражданам и лицам без гражданства юридические лица по критериям контроля, установленным данным законом.
Изменениями устанавливается закрытый перечень разрешенных блокируемым лицам операций. К ним относятся: получение зарплаты и ее расходование в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (ее эквивалент в иностранной валюте) в календарный месяц из расчета на каждого члена его семьи, не имеющего самостоятельного дохода, оплата медицинских услуг в РФ себе и близким членкам семьи в размере, не превышающем 10 тысяч рублей (ее эквивалент в иностранной валюте) в календарный месяц из расчета на каждого члена его семьи, и пр. На получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, гарантированные государством в соответствии с законодательством РФ ограничений нет. Также разрешено уплачивать налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ. Дополнительные ограничения могут быть установлены отраслевыми законами.
Обязанность по реализации специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц возлагается на банки, страховые организации, микрофинансовые организации, лизинговые компании, ломбарды, операторов по приему платежей, организации почтовой связи и другие организации из установленного дополнениями в закон перечня. На них же законом возлагается обязанность отчитываться в вышестоящие контролирующие инстанции:[2]
в ЦБ России – для поднадзорных организаций финансового сектора;
в Федеральную пробирную палату – для организаций оборота драгметаллов, драгоценных камней, ювелирных изделий и лома из них;
в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций – для самостоятельных организаций и операторов связи;
в Федеральную налоговую службу – организаторы азартных игр, операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.
За несоблюдение специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц грозит вплоть до лишения лицензии, запрета проведения операций, прекращения деятельности, – соответствующие поправки внесены в соответствующие профильные законы.
[1] Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ. [2] Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2024 № 41.