13 ноября 2023 г. вступают в силу изменения в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Данными изменениями расширили перечень случаев, при которых юридическое лицо исключается из ЕГРЮЛ регистрирующим органом, синхронизировав его с пунктом 4 статьи 7.8 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, введенной еще с 1 октября 2022 г. Согласно данной норме, Банк России должен направлять в регистрирующий орган сведения о юридических лицах, которые отнесены им в рамках реализации банками полномочий по «Знай своего клиента» к группе высокой степени риска из-за совершения подозрительных операций, в целях их исключения из ЕГРЮЛ. Однако, до внесения соответствующих изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц данная норма не применялась (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.10.2023 по делу N А40-148759/23-147-1193).
Аналогичные нормы приняты и в отношении исключения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) индивидуальных предпринимателей.
Кроме этого, изменениями в Закон о государственной регистрации юридических лиц предусматривается включение сведений о предстоящем исключении любых организаций из ЕГРЮЛ и предпринимателей из ЕГРИП, а также порядок и сроки направления возражений против такого исключения. Сейчас такую информацию отражают только в ЕГРЮЛ в отношении юрлиц-субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данными изменениями расширили перечень случаев, при которых юридическое лицо исключается из ЕГРЮЛ регистрирующим органом, синхронизировав его с пунктом 4 статьи 7.8 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, введенной еще с 1 октября 2022 г. Согласно данной норме, Банк России должен направлять в регистрирующий орган сведения о юридических лицах, которые отнесены им в рамках реализации банками полномочий по «Знай своего клиента» к группе высокой степени риска из-за совершения подозрительных операций, в целях их исключения из ЕГРЮЛ. Однако, до внесения соответствующих изменений в Закон о государственной регистрации юридических лиц данная норма не применялась (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.10.2023 по делу N А40-148759/23-147-1193).
Аналогичные нормы приняты и в отношении исключения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) индивидуальных предпринимателей.
Кроме этого, изменениями в Закон о государственной регистрации юридических лиц предусматривается включение сведений о предстоящем исключении любых организаций из ЕГРЮЛ и предпринимателей из ЕГРИП, а также порядок и сроки направления возражений против такого исключения. Сейчас такую информацию отражают только в ЕГРЮЛ в отношении юрлиц-субъектов малого и среднего предпринимательства.