Das russische Kassationsgericht hat das Verfahren über die Klage der zypriotischen Gesellschaft A1 Capital Limited gegen die Schweizer Bank Credit Suisse AG auf Beitreibung von Schulden in Höhe von mehr als 22 Millionen US-Dollar und Verzugszinsen eingestellt. Die russischen Tochtergesellschaften der Klägerin, „Credit Suisse Bank (Moskau)“ und „Credit Suisse Securities (Moskau)“, waren als Dritte beteiligt. Zur Sicherung der Befriedigung der Ansprüche der Klägerin pfändete die Credit Suisse AG 99,999995 % der Aktien der „Credit Suisse Bank (Moskau)“ und 99,9999073 % des Anteils am Stammkapital der „Credit Suisse Securities (Moskau)“ (Fall Nr. A40-304601/2023).
Aus den Akten geht hervor, dass der Kläger im April 2019 Bankkonten in US-Dollar, Euro und russischen Rubeln bei der Credit Suisse AG Bank eröffnete. Im März 2022 stellte die Bank die Ausführung der Aufträge des Klägers für Bankgeschäfte ein, schloss den Zugang zum Bank-Kunden-System und fror alle Gelder auf den Konten ein. Zur Rechtfertigung ihres Vorgehens verwies die Bank darauf, dass der Kläger als sanktionierte Person identifiziert worden sei.
Im Mai 2022 schickte der Kläger der Bank eine Mitteilung über die einseitige Kündigung der Vereinbarung und beantragte die Überweisung der Gelder auf die bei einer russischen Bank eröffneten Konten des Klägers.
Obwohl sich die Parteien darauf einigten, dass Schweizer Recht anwendbar ist, gelang es dem Kläger, den Fall vor einem russischen Gericht verhandeln zu lassen. Grundlage dafür war die Tatsache, dass die Endbegünstigten der A1 Capital Limited mit einer 100%-igen Beteiligung die russischen Staatsbürger A.N. Kosogov und M.M. Fridman sind, gegen die von der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den EU-Ländern antirussische Sanktionen verhängt wurden. Die Argumente der Bank, dass der Kläger versucht, die Interessen einer ausländischen Offshore-Organisation zu schützen und Gelder, die nicht in Russland eingegangen sind, in eine Offshore-Zone abzuziehen, hielt das Gericht aus den folgenden Gründen für unhaltbar.
Die angenommenen Sanktionsbeschränkungen, die den Transfer von Geldern an A1 Capital Limited verhindern, widersprechen nach Ansicht des Gerichts den in der Verfassung der Russischen Föderation vorgesehenen Grundprinzipien. Die russische Zivilgesetzgebung erlaubt es einem russischen Gericht nicht, ausländische Sanktionsgesetze anzuwenden, die sich gegen die Interessen Russlands richten.
Da die Beklagte außer der Einhaltung der Schweizer Sanktionen keine weiteren Umstände für die Weigerung angeführt hat, ihrer Verpflichtung zur Auszahlung von Geldern an den Kläger nachzukommen, ist dieser Einwand der Beklagten nicht gerichtsfest und kann nicht in Betracht gezogen werden. Eine „unfreundliche“ Bank kann die Erfüllung eines Vertrages nicht einseitig allein mit der Begründung einstellen, dass ihr Kunde auf der Sanktionsliste steht.
Damit hat das Gericht die Ansprüche von A1 Capital Limited befriedigt – ab dem 16. Mai 2022 gilt der Vertrag mit der Bank als beendet, und die Bank war ihrerseits gegenüber dem Kläger zur Zahlung der genannten Beträge verpflichtet. Bis heute hat die Bank mehrere Anfechtungsklagen gegen die Handlungen der Gerichtsvollzieher eingereicht (Falle Nr. A40-304601/2023, Nr. A40-305524/2023b, Nr. A40-7087/2024 und Nr. A40-15084/2024).
Aus den Akten geht hervor, dass der Kläger im April 2019 Bankkonten in US-Dollar, Euro und russischen Rubeln bei der Credit Suisse AG Bank eröffnete. Im März 2022 stellte die Bank die Ausführung der Aufträge des Klägers für Bankgeschäfte ein, schloss den Zugang zum Bank-Kunden-System und fror alle Gelder auf den Konten ein. Zur Rechtfertigung ihres Vorgehens verwies die Bank darauf, dass der Kläger als sanktionierte Person identifiziert worden sei.
Im Mai 2022 schickte der Kläger der Bank eine Mitteilung über die einseitige Kündigung der Vereinbarung und beantragte die Überweisung der Gelder auf die bei einer russischen Bank eröffneten Konten des Klägers.
Obwohl sich die Parteien darauf einigten, dass Schweizer Recht anwendbar ist, gelang es dem Kläger, den Fall vor einem russischen Gericht verhandeln zu lassen. Grundlage dafür war die Tatsache, dass die Endbegünstigten der A1 Capital Limited mit einer 100%-igen Beteiligung die russischen Staatsbürger A.N. Kosogov und M.M. Fridman sind, gegen die von der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den EU-Ländern antirussische Sanktionen verhängt wurden. Die Argumente der Bank, dass der Kläger versucht, die Interessen einer ausländischen Offshore-Organisation zu schützen und Gelder, die nicht in Russland eingegangen sind, in eine Offshore-Zone abzuziehen, hielt das Gericht aus den folgenden Gründen für unhaltbar.
Die angenommenen Sanktionsbeschränkungen, die den Transfer von Geldern an A1 Capital Limited verhindern, widersprechen nach Ansicht des Gerichts den in der Verfassung der Russischen Föderation vorgesehenen Grundprinzipien. Die russische Zivilgesetzgebung erlaubt es einem russischen Gericht nicht, ausländische Sanktionsgesetze anzuwenden, die sich gegen die Interessen Russlands richten.
Da die Beklagte außer der Einhaltung der Schweizer Sanktionen keine weiteren Umstände für die Weigerung angeführt hat, ihrer Verpflichtung zur Auszahlung von Geldern an den Kläger nachzukommen, ist dieser Einwand der Beklagten nicht gerichtsfest und kann nicht in Betracht gezogen werden. Eine „unfreundliche“ Bank kann die Erfüllung eines Vertrages nicht einseitig allein mit der Begründung einstellen, dass ihr Kunde auf der Sanktionsliste steht.
Damit hat das Gericht die Ansprüche von A1 Capital Limited befriedigt – ab dem 16. Mai 2022 gilt der Vertrag mit der Bank als beendet, und die Bank war ihrerseits gegenüber dem Kläger zur Zahlung der genannten Beträge verpflichtet. Bis heute hat die Bank mehrere Anfechtungsklagen gegen die Handlungen der Gerichtsvollzieher eingereicht (Falle Nr. A40-304601/2023, Nr. A40-305524/2023b, Nr. A40-7087/2024 und Nr. A40-15084/2024).