Президент РФ подписал закон о возможности блокировки денег и имущества лиц, предпринимающих недружественные действия в отношении России. Что интересно, законопроект был внесен в Государственную Думу и рассмотрен в первом чтении еще в июле 2020 года[1], и лишь весной 2023 года работа над документом возобновилась.
Этим нормативно-правовым актом в Закон о специальных экономических мерах (СЭМ) вводится понятие «блокируемые лица», к которым относятся иностранные государства, организации, граждане и лица без гражданства, а также подконтрольные им юридические лица. В данном случае контроль означает возможность прямого или косвенного распоряжения более 50% голосов в высшем органе управления компании (в том числе если пакет долей/акций, превышающий пороговое значение, принадлежит нескольким иностранным лицам).
СЭМ и раньше могли быть направлены на запрет или установление ограничений на осуществление финансовых или внешнеэкономических операций в отношении лиц, находящихся под российскими санкциями. Теперь же данное положение закона конкретизировано в отношении возможности замораживания (блокирования) как денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, так и финансовых операций, совершаемых в их интересах и в их пользу, включая и трансграничные переводы.
Вместе с тем, блокируемые лица вправе получать денежные средства на свои российские банковские счета и проценты на сумму вкладов, могут пользоваться пенсиями, стипендиями, пособиями и иными социальными выплатами и осуществлять уплату налогов, сборов, страховых взносов и штрафных платежей по законодательству РФ. Кроме того, допускается получение и расходование заработной платы в размере до 10 тысяч рублей (эквивалента этой суммы в иностранной валюте) в месяц, а также оплата медицинских услуг, оказываемых самому блокируемому лицу и членам его семьи (также в пределах 10 тысяч рублей ежемесячного на каждого). Не запрещается и выплата заработной платы наемным работникам в размере, не превышающем величину прожиточного минимума, а также выходных и социальных выходных пособий в минимальном размере.
Решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретных лиц и о сроке их применения будет приниматься Президентом РФ на основе предложений Совета Безопасности России, однако законодательством не предусмотрено конкретных критериев для заморозки денежных средств и операций. По всей вероятности, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Для отмены ограничительных мер также потребуется решение главы российского государства.
Блокировка денежных средств, имущества и финансовых операций будет осуществляться банками, страховыми и микрофинансовыми компаниями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами и кредитными кооперациями и рядом других субъектов, которые не будут подлежать гражданско-правовой ответственности за нарушение условий соответствующих договоров с иностранными клиентами и подконтрольными ими компаниями.
Обеспечивать реализацию СЭМ поручено Банку России, который при неоднократном несоблюдении специальных экономических мер вправе приостановить работу нарушителей или отозвать их лицензию, а также применить к некредитным финансовым организациям такие меры воздействия, как направление предписаний, ограничение деятельности и взыскание штрафа.
Закон вступит в силу в феврале 2024 года. Ожидается, что этот срок позволит лицам, затронутым данным нормативно-правовым актом, имплементировать процедуры, необходимые для выполнения новых требований.
Источник: Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[2]
[1] №996800-7 Законопроект: Система обеспечения законодательной деятельности
[2] Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых актов
Этим нормативно-правовым актом в Закон о специальных экономических мерах (СЭМ) вводится понятие «блокируемые лица», к которым относятся иностранные государства, организации, граждане и лица без гражданства, а также подконтрольные им юридические лица. В данном случае контроль означает возможность прямого или косвенного распоряжения более 50% голосов в высшем органе управления компании (в том числе если пакет долей/акций, превышающий пороговое значение, принадлежит нескольким иностранным лицам).
СЭМ и раньше могли быть направлены на запрет или установление ограничений на осуществление финансовых или внешнеэкономических операций в отношении лиц, находящихся под российскими санкциями. Теперь же данное положение закона конкретизировано в отношении возможности замораживания (блокирования) как денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, так и финансовых операций, совершаемых в их интересах и в их пользу, включая и трансграничные переводы.
Вместе с тем, блокируемые лица вправе получать денежные средства на свои российские банковские счета и проценты на сумму вкладов, могут пользоваться пенсиями, стипендиями, пособиями и иными социальными выплатами и осуществлять уплату налогов, сборов, страховых взносов и штрафных платежей по законодательству РФ. Кроме того, допускается получение и расходование заработной платы в размере до 10 тысяч рублей (эквивалента этой суммы в иностранной валюте) в месяц, а также оплата медицинских услуг, оказываемых самому блокируемому лицу и членам его семьи (также в пределах 10 тысяч рублей ежемесячного на каждого). Не запрещается и выплата заработной платы наемным работникам в размере, не превышающем величину прожиточного минимума, а также выходных и социальных выходных пособий в минимальном размере.
Решение о применении специальных экономических мер в отношении конкретных лиц и о сроке их применения будет приниматься Президентом РФ на основе предложений Совета Безопасности России, однако законодательством не предусмотрено конкретных критериев для заморозки денежных средств и операций. По всей вероятности, каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Для отмены ограничительных мер также потребуется решение главы российского государства.
Блокировка денежных средств, имущества и финансовых операций будет осуществляться банками, страховыми и микрофинансовыми компаниями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами и кредитными кооперациями и рядом других субъектов, которые не будут подлежать гражданско-правовой ответственности за нарушение условий соответствующих договоров с иностранными клиентами и подконтрольными ими компаниями.
Обеспечивать реализацию СЭМ поручено Банку России, который при неоднократном несоблюдении специальных экономических мер вправе приостановить работу нарушителей или отозвать их лицензию, а также применить к некредитным финансовым организациям такие меры воздействия, как направление предписаний, ограничение деятельности и взыскание штрафа.
Закон вступит в силу в феврале 2024 года. Ожидается, что этот срок позволит лицам, затронутым данным нормативно-правовым актом, имплементировать процедуры, необходимые для выполнения новых требований.
Источник: Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[2]
[1] №996800-7 Законопроект: Система обеспечения законодательной деятельности
[2] Федеральный закон от 04.08.2023 № 422-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых актов